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  海天精工：打造国际一流的高端数字控制机床生产企业——宁波海天精工股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  海天精工：打造国际一流的高端数字控制机床生产企业——宁波海天精工股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  中信证券(600030,股吧)股份有限公司投资银行委员会高级副总裁、保荐代表人 董 文女士

  大家好！欢迎参加宁波海天精工股份有限公司首次公开发行A股的网上路演活动。在此，我谨代表海天精工，向参加本次路演的广大投资者表示热烈的欢迎，向关心和支持海天精工发展的社会各路朋友致以衷心的感谢，同时也谢谢上证路演中心、中国证券网对本次网上路演活动提供的大力支持！

  海天精工自成立以来致力于高端数字控制机床的研发、生产和销售，基本的产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。公司在数控机床研发领域积累了十余年的经验，目前已取得了近200项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，目前成为国内领先的高端数控机床研发、生产企业。

  多年的精耕细作，为海天精工今后的发展奠定了坚实基础。此次登陆A股市场，海天精工将充分借助资本市场的力量，拓宽资本补充渠道，完善内部各项运作机制，在转型发展中不断做精做强。同时，我们将以此次公开发行为契机，进一步完善公司治理，提升经营管理水平，以更加优异的经营业绩回报广大投资者，以更加优质的服务回报客户、回馈社会。

  今天非常高兴能与广大投资者进行网上互动，我们希望通过此次网上路演活动与关注海天精工的各界朋友加强沟通，增进理解，欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。

  大家好！首先，请允许我代表海天精工此次IPO的保荐机构中信证券股份有限公司，向所有参加今天网上投资者交流活动的嘉宾和各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

  此次海天精工公开发行A股上市，募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势。通过实施本次募投项目，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升，为实现未来可持续发展奠定坚实的基础。同时，本次募投项目将增强公司核心竞争力，提升公司研发能力，进一步巩固和加强公司在高端数控机床制造业经营的行业地位，增强公司的可持续发展能力。

  作为海天精工的保荐机构和主承销商，我们有幸同海天精工并肩经历了发行上市申请及审核到发行上市的全过程，亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、扎实的专业能力和独到的战略眼光。相信海天精工必将抓住此次进入资本市场的历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来更好的投资回报。

  我们真诚地希望通过本次网上路演活动，让广大投资者和网友能够更加深入地了解海天精工，从而更准确地把握海天精工的投资价值和投资机会。我们相信海天精工将充分把握本次公开发行股票并上市的契机，充分发挥自身优势，提升核心竞争力，给广大投资者带来满意的回报。

  大家好！今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了良好的交流平台，感谢中信证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力，本次网上路演取得了圆满成功。

  今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了坦诚深入的交流，并为公司未来发展提出了许多宝贵的建议，在此表示衷心的感谢！通过与大家的交流与沟通，我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。会后，我们将会把大家所提的意见和建议进行认真研究，抓好落实，海天精工全体同仁将会以更大的努力来回报大家的信任与支持。在此，再次感谢广大投资者们的建言献策。

  登陆资本市场，对于海天精工而言，既是机遇，也是挑战。通过借力资本市场，海天精工开辟了更为广阔的舞台，将进一步提高公司的管理水平、提升企业影响力，全面提升综合竞争能力。同时投资者的信任，让我们感到任重道远，不敢丝毫懈怠。我们将以此次成功登陆资本市场为契机，凭借优秀的管理人才、专业的研发团队、强大的品牌运营能力及营销网络、完善的服务体系等诸多优势，继续做优、做强、做大，进而更好地回报投资者及消费者多年来对公司的鼓励与支持。再次感谢广大投资者及各位网友对海天精工的支持和关心，祝大家投资顺利、健康如意！

  张静来：公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品有数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。公司专注于为客户提供专用、高精密度零件的金属加工设备服务，产品主要应用在航天航空、船舶、汽车、工程机械等领域。

  王焕卫：公司在数字控制机床研发领域已经有十余年的经验积累，聚集和培养了一批行业的优秀人才。作为创新型企业，公司取得了197项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术已经成为国内领先的数字控制机床研发、生产企业。多年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。

  公司十分注重人才的培养，深刻认识到研发人才对公司发展的重要作用，努力让研发人员没有后顾之忧专注研发鼓励创造。经过多年的实践，公司已经形成了完善有效的研发激励制度，为其提供了良好福利待遇，鼓励研发人员技术创新，鼓舞研发团队士气。

  王焕卫：公司非常注重产学研结合，积极开展与大学及科研单位的技术合作，与浙江大学、东北大学等高校建立了长期合同关系，并进行了多项技术合作项目，比如2012年与大连后青春工业设计有限公司进行“宁波海天精工产品外观造型设计”技术合作。该项目主要对公司的HTM-VMC1000、HTM-2150、HTM-TC25x1000进行外观设计。2011年与浙江大学进行“机械五轴头摩擦学系统设计”技术合作。该技术主要应用于机械五轴头部件的研发设计，该项技术现已成功应用于HTM-30GLE龙门五面加工中心。2011年与浙江大学进行“自适应式数控机床方滑枕间隙补偿系统”技术合作，该技术主要用于方滑枕的研发设计，现已大量应用于公司研发生产的各类龙门加工中心等。

  王焕卫：公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续服务支持方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并在模具制造、轨道交通、航空航天等领域的一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。

  陈云：公司销售费用主要由职工薪酬、运输费和销售服务费构成，三者合计占到销售费用的65%以上。

  陈云：2015年公司前五大客户为：塑机集团、上海玉兆精密机械有限公司、江苏科耐德机电设备有限公司、宁波景升机械设备有限公司、苏州市海德勒数控机床有限公司。

  陈云：公司产品以国内销售为主，地区分布主要集中在东部沿海。2016年1-6月华东地区销售额占全国总额的59.84%。

  王焕卫：公司一向重视内部管理的提升，通过多种手段提升内部管理水平，提高管理效率。具体的计划有：

  （1）以ERP系统为基础，进一步完善供应链管理系统，提高产销协调效率，优化供应链管理；

  （2）在不断完善与发展现有管理制度的基础上，从公司整体层面推进现代企业管理制度体系的建设，实现观念上的转变、流程上的优化、方法上的完善、构建运转高效的管理模式、科学完备的管理制度、顺畅有序的管理流程，使公司的决策力、执行力、控制力以及管理水平得到提高，并形成不断改善管理制度的良性机制，提升公司在管理上的优势，增强公司核心竞争力。

  （3）完善员工绩效管理体系，向员工有效传递公司的成长压力，并使员工分享公司成长的成果。针对第一线销售人员，建立与公司整体战略目标相一致的以业绩为导向的绩效管理体系；在生产系统方面建立了以质量导向为基础的绩效管理系统，强调成本控制，突出质量原则。

  王焕卫：目前，公司已经构建了覆盖全国市场的营销网络，拥有较强的渠道控制能力。公司将继续以现有营销网络为基础，提高营销深度，结合品牌拉动，增强客户对公司产品的认知程度。未来公司将进一步完善销售网络，加强各销售片区技术支持力量的建设，开发建立长期的销售网络体系。公司全面推行交钥匙工程，实施完善的售前、售中、售后服务，为产品提供全周期的服务，不但可为客户提供小型零件全方位数字化工厂的一体化解决方案，更能对客户大型零件的成套加工设备提供全套方案和实施，与客户开展更深层次的合作，渠道管理愈发成熟，营销服务日趋规范，用户忠诚度日益提高。公司计划大力拓展海外市场。目前公司瞄准发展中国家新兴市场，如金砖国家、东南亚等地。

  王焕卫：随着我国机械设备数控化率的不断提高，数控机床有着广阔的发展空间。技术中心将根据公司的发展战略和国内外市场的需求，确立在坚持中、高档数控机床产品特色，数控机床产品做精、做细及持续改进提高的基础上，瞄准高速、精密、多轴及功能复合化数控机床为发展方向。

  对现有针对模具市场的高速龙门加工中心改进设计，标配高速电主轴，加强模具加工应用的研发。针对航空航天和高铁行业的专业化的高速五轴联动机床的改进设计，研发数控高速卧式加工中心，提高机床快速进给速度，并可连线成FMS柔性加工单元。研发适合盘类车削加工的多轴可连线数控车床。

  研发适合于批量生产的模具加工机床的高速电主轴、数控车床的动力刀塔、数控卧式加工中心的力矩电机驱动转台、FMS柔性加工单元的输送小车等功能部件，智能制造的集成技术。

  王焕卫：公司力争成为国际一流的高端数控机床生产企业。具体三年发展计划如下：（1）新产品开发计划。随着我国机械设备数控化率的不断提高，数控机床有着广阔的发展空间。技术中心将根据公司的发展战略和国内外市场的需求，确立在坚持中、高档数控机床产品特色，数控机床产品做精、做细及持续改进提高的基础上，瞄准高速、精密、多轴及功能复合化数控机床为发展方向；对现有针对模具市场的高速龙门加工中心改进设计，标配高速电主轴，加强模具加工应用的研发。针对航空航天和高铁行业的专业化的高速五轴联动机床的改进设计，研发数控高速卧式加工中心，提高机床快速进给速度，并可连线成FMS柔性加工单元。研发适合盘类车削加工的多轴可连线数控车床。研发适合于批量生产的模具加工机床的高速电主轴、数控车床的动力刀塔、数控卧式加工中心的力矩电机驱动转台、FMS柔性加工单元的输送小车等功能部件。（2）提升制造技术及精密加工能力。通过增加购买世界顶级精密加工设备及自制专用设备的配套，建立世界当代水平的精密制造基地，提高产品核心竞争力和盈利能力。（3）市场拓展计划。目前，公司已经构建了覆盖全国市场的营销网络，拥有较强的渠道控制能力。公司将继续以现有营销网络为基础，提高营销深度，结合品牌拉动，增强客户对公司产品的认知程度。（4）人力资源计划。人力资源是保证公司各项业务持续发展的基础，公司坚持内部培养与外部引进相结合的原则。根据发展战略，公司将坚持每年从高等院校招聘一定数量的应届生，让他们从基层岗位做起，尽快成长为公司的中坚力量。同时，公司还将根据业务需要，持续引进吸纳国内外行业内多方面的优秀人才，以迅速提升公司专业水平和管理水平。（5）内部管理提升计划。公司一向重视内部管理的提升，通过多种手段提升内部管理水平，提高管理效率。具体的计划有：以ERP系统为基础，进一步完善供应链管理系统，提高产销协调效率，优化供应链管理；在不断完善与发展现有管理制度的基础上，从公司整体层面推进现代企业管理制度体系的建设，实现观念上的转变、流程上的优化、方法上的完善，构建运转高效的管理模式、科学完备的管理制度、顺畅有序的管理流程，使公司的决策力、执行力、控制力以及管理水平得到提高，并形成不断改善管理制度的良性机制，提升公司在管理上的优势，增强公司核心竞争力。

  张静来：良好的长期资金市场能够对公司的生产经营起到很大的推动作用，为公司的进一步发展提供广阔的发展空间。我希望公司今后在继续做好生产经营的同时提高资本市场运作和管理上的水准，使两个市场相互促进，以良好的业绩回报和资本市场表现来回报广大股东。

  张静来：高品质的产品、行业的优势地位、领先的技术优势、优质的客户资源、完善的法人治理结构、优秀团结高效的经营班子和职工队伍以及坚持不懈的努力等都是公司此次成功上市的关键。

  张静来：本次发行有利于提高公司知名度和市场影响力，有利于提升公司治理水平，从而全面推动经营管理水平的提高，促进业务目标的实现；本次发行成功还有利于吸引优秀人才，加大人力资源开发、培训力度，从而为各项目标的实现提供人力资源保障。

  王焕卫：本次募集资金在扣除发行费用后，将优先用于宁波海天精工工程研究中心项目，补充流动资金及偿还银行贷款。

  王焕卫：公司自成立以来一直致力于高端数字控制机床的设计、生产和销售，本次募集资金主要用于扩大现有优势产品的生产能力、丰富产品系列、提升研发能力，巩固和加强公司的竞争优势。

  董文：我深信公司股票具有长期投资价值。海天精工在机床制造行业经过多年的深耕细作，已成为行业内最出色的企业之一。公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，公司竞争力强。

  张睿鹏：按照证监会的要求以及新股发行询价制度的相关规定，承销总干事认真组织好询价、簿记、定价、网上路演以及其他与发行上市相关的工作，保证海天精工充分准确披露信息、顺利发行上市，确实保护公众投资者的利益。